MASAK'a geçen yıl 464 bin şüpheli işlem bildirimi yapıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçen yıl dikkat çeken bir veri yoğunluğuna ulaştı.
Kuruma 2025 yılı boyunca 996 bin 973 kişi hakkında toplam 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi gönderildi.
Gönderilen bildirimlerin 329 bin 150’si analiz sürecine alındı. MASAK, elde ettiği verileri değerlendirerek gerekli durumlarda rapor hazırlayıp ilgili adli ve kolluk birimlerine iletti.
Bildirimlerin büyük bölümü finansal kuruluşlardan
Şüpheli işlem bildirimlerinin önemli kısmı elektronik ortamda yapılırken, bildirim gönderen 559 yükümlünün 442’sini finansal kuruluşlar oluşturdu.
Bildirimlerde en sık karşılaşılan suç başlıkları ise şunlar oldu:
-
Yasa dışı bahis ve kumar oynatma veya aracılık etme
-
Dolandırıcılık
-
Vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma
-
Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi
Bu tablo, özellikle finansal sistem üzerinden yürütülen suç faaliyetlerinin takibinde MASAK’ın kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.
1,2 milyar liraya el koyma kararı
Şüpheli işlemlere ilişkin 14 bin 104 bildirim erteleme talepli olarak MASAK’a iletildi. Yapılan analizler sonucunda 5 bin 215 talep hakkında erteleme kararı verildi.
Bu süreçte 2 bin 229 kişi hakkında 883 rapor hazırlanırken, elde edilen bilgiler adli makamlar ve kolluk birimleriyle paylaşıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda erteleme kararı alınan 940 kişiden 393’ü hakkında el koyma kararı verildi. El konulan toplam tutar ise 1,2 milyar lira oldu.
En çok analiz yasa dışı bahis dosyalarında
MASAK’ın analiz çalışmalarında yasa dışı bahis dosyaları önemli bir yer tuttu. İncelenen dosyaların yaklaşık yüzde 10’u yasa dışı bahis faaliyetleri ile ilgili oldu.
Bu kapsamda 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat ve analiz çalışması yürütüldü. Çalışmalar sonucunda 545 analiz raporu ve bilgi notu ile 15 suçtan elde edilen değer raporu hazırlanarak savcılıklara ve
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderildi.
422 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı
2025 yılında yapılan analiz ve incelemeler sonucunda 285 kişi hakkında doğrudan analiz çalışmaları kapsamında, 137 kişi hakkında ise kara para aklama incelemeleri sonucu olmak üzere toplam 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Denetimlerde milyarlarca liralık ceza
MASAK, yükümlülük denetimleri kapsamında 613 yükümlüyü denetledi. Yapılan incelemeler sonucunda 3,6 milyar lira idari para cezası kesildi ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Ayrıca 2025 yılı içinde 180 yükümlü için mali yaptırımlara uyum denetimi başlatıldı. Tamamlanan 152 denetimde yaklaşık 1,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Uluslararası bilgi paylaşımı sürüyor
MASAK’ın uluslararası iş birlikleri de 2025 yılında yoğun şekilde devam etti. 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri MASAK’tan 748 kez bilgi talebinde bulundu.
Kurul ise 36 farklı ülkenin mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep ederek uluslararası suç gelirleriyle mücadelede bilgi paylaşımını sürdürdü.
