MASAK'tan Ahbap raporu: Yurt dışı yardımların bildirimi yapılmadı
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu (VDK), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve bilirkişi raporlarında dikkat çeken mali tespitlere yer verildi.
Soruşturma dosyasına giren raporlarda, yüksek hacimli para transferleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler, banka hesap hareketleri ve yurt dışından alınan yardımlara ilişkin değerlendirmeler bulunuyor.
Dosyada yer alan bulguların soruşturma kapsamında hazırlanan ön inceleme ve analiz raporları olduğu, iddialara ilişkin yargı sürecinin devam ettiği ve kesin hüküm niteliği taşımadığı belirtiliyor.
VDK raporunda yüksek hacimli para hareketleri dikkat çekti
Vergi Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, şüpheli Berkant Acil'in ticari faaliyetlerini ağırlıklı olarak Koşan Adam Müzik Yapım şirketi üzerinden yürüttüğü değerlendirmesine yer verildi.
Rapora göre, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında şirkete ait hesaplarda yüz milyonlarca lirayı bulan para giriş ve çıkışları gerçekleşti. Aynı dönemde Berkant Acil'e ait olduğu belirtilen Koşan Trade isimli şirketin hesaplarında da benzer şekilde yüksek işlem hacimleri tespit edildi.
Raporda ayrıca, Ahbap Derneği bünyesinde resmi görevi bulunmadığı belirtilen Yeliz Kaya'nın, Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında çok sayıda tapu işlemini yürüttüğü ifade edildi. Kaya'nın farklı yıllarda milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı, ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferleri aldığı ve kuyumcu ile döviz şirketlerinden gerçekleşen para hareketlerinin de mali açıdan incelenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunuldu.
Bilirkişi raporunda "havuz hesap" değerlendirmesi
Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise belediyelerden organizasyonlar karşılığında yapılan ödemelerin farklı kişi ve şirket hesapları üzerinden aktarıldığı, bu transferlerin daha sonra Berkant Acil'in hesaplarına yönlendirildiğine ilişkin tespitlere yer verildi.
Raporda, Mehmet Sait Köse'nin banka hesabının kaynağı tam belirlenemeyen paraların toplandığı bir "havuz hesap" niteliği taşıdığı değerlendirilirken, hesaplardan yoğun nakit çekimleri yapıldığı ve aile bireyleri arasında yüksek tutarlı para transferleri bulunduğu belirtildi.
Bilirkişi incelemesinde ayrıca Sur Müzik'in "paravan şirket", organizasyon faaliyetlerini fiilen yürüten şirketin ise Koşan Adam Müzik Yapım olduğu yönünde değerlendirmeler yer aldı.
Şile Bezi Festivali ihalesi de inceleme konusu oldu
Raporlarda, Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesine de yer verildi.
Bilirkişi değerlendirmesinde, resmi kayıtlarda organizasyonu Sur Müzik'in üstlendiği görülmesine rağmen, faaliyetin fiilen başka bir şirket tarafından yürütüldüğü yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.
Ayrıca bazı hizmetler için gerçekte alınmadığı öne sürülen işlemler karşılığında sahte faturalar düzenlenerek maliyetlerin yüksek gösterildiği ve belediyelerden gelen ödemelerin farklı hesaplar arasında ardışık transferlerle dolaştırıldığı iddiaları da raporda yer aldı.
Dernek çalışanlarına yönelik para transferleri incelendi
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan araştırma raporunda ise bazı kişilerin hesaplarına "Ahbap" açıklamasıyla para gönderildiği belirtildi.
Raporda, dernek çalışanları ve yöneticileri arasında karşılıklı para transferlerinin bulunduğu, bu işlemlerin ifadelerde "harçlık" olarak açıklandığı ifade edildi. Ayrıca dernek şoförüne gönderilen bazı ödemelerin Haluk Levent'in kişisel ihtiyaçları için yapıldığının beyan edildiği bilgisine de yer verildi.
İncelemede, bazı şüphelilerin banka hesaplarında beyan edilen gelir düzeyinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu, 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan para giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği, transfer açıklamalarında ise çoğunlukla "borç" ve "elden ödeme" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.
MASAK: Yurt dışı yardımlara ilişkin bildirim yapılmadığı tespit edildi
MASAK tarafından hazırlanan analiz raporunda ise bazı şüphelilere ait banka hesaplarında milyarlarca liraya ulaşan işlem hacimleri tespit edildiği belirtildi.
Raporda, Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar tutarında yardım aldığı, ancak bu yardımlara ilişkin gerekli bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı yönünde tespitlere yer verildi.
Soruşturma dosyasında yer alan tüm raporlar, ilgili iddiaların değerlendirilmesine yönelik hazırlanan teknik incelemeler niteliği taşırken, süreç yargı makamlarınca yürütülmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında adı geçen kişi ve kurumlar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.